公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-026

证券代码：835707 证券简称：企汇网 主办券商：中原证券
河南企汇网信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 3 日上午 9 点-12 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-026

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 29 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市高新区冬青街 26 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

为配合公司经营战略调整及业务发展规划的需要，集中主要精力搞好业务层面运营，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

为充分保护针对终止挂牌事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本

公告编号：2019-026

次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人李春喜、邵素萍、李少杰承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。
（四）审议《关于拟注销子公司企汇网信息技术（北京）有限公司》的议案

根据公司规划，整合及优化现有资源，提升公司资源利用效率，降低管理成本，提高公司的运营管理效率，公司决定注销全资子公司企汇网信息技术（北京）有限公司。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销子公司的公告》（2019-027）。三、会议登记方法
（一）登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 3 日上午 8 点半-9 点

（三）登记地点：郑州市高新区冬青街 26 号公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑张申 联系地址：郑州市高新区冬青街 26
号科研楼公司董事会秘书办公室 电话：0371-86136562

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案……
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