公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-007

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王沁
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟任免监事》议案
1.议案内容：

根据公司发展的需要，监事会拟免去梁周建先生监事职务，并提名潘海粟先生担任公司监事。

潘海粟，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年
7 月至 2015 年 8 月，就职于温州市蓝天电子设备有限公司调试岗位，
2015 年 9 月至今就职于温州蓝天能源科技股份有限公司企划部，担任公司企划部负责人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-007

梁 周 监事 离职 2025 年 3 月 2025 年第一次 审议通过

建 12 日 临时股东大会

潘 海 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次 审议通过

粟 12 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
（二）《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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