公告日期：2025-09-05

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王沁女士
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2025 年第二次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品》议
案

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生 产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买中低风险 的银行短期理财产品，且在任一时点公司使用闲置自有资金购买的 理财产品余额不超过人民币 3,000 万元（含）。在上述额度内，资金 可以滚动使用。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于利用闲置自有资金 购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二） 审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三） 审议通过《关于修订温州蓝天能源科技股份有限公司股东会
议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公
司拟修订公司议事规则。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《温州蓝天能源科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四） 审议通过《关于修订温州蓝天能源科技股份有限公司董事会
议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公
司拟修订公司议事规则。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ww……
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