公告日期：2025-08-18

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 8 月 18 日，第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2025
年第二次临时股东会》议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

温州蓝天能源科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835708 蓝能科技 2025 年 9 月 2
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于利用闲置自有资金购买银行理财产品 √

2 拟修订公司章程的议案 √

关于修订温州蓝天能源科技股份有限公司

3 √

股东会议事规则的议案

关于修订温州蓝天能源科技股份有限公司

4 √

董事会议事规则的议案

关于修订温州蓝天能源科技股份有限公司

5 √

监事会议事规则的议案

上述提案公司已经于 2025 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第

六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见全国中
小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 2、3、4、5；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 5 日 8：30

（三） 登记地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：林春玲 联系电话：0577-88608996
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
五、 备查文件……
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