公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-010

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：国联民生承销保荐
温州蓝天能源科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长王沁

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2026-010

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年开展远期外汇交易业务的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-011）。2.审计委员会意见

审计委员会会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公 司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈世伟、严城、韦童对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-010

三、 备查文件
（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
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