公告日期：2026-04-28

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：国联民生承销保荐
温州蓝天能源科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长王沁

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度经理工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年公司在经理的引导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，我们在企业管理、项目运作、文化建设、稳定发展等方面都取得了进步，企业综合实力增强，社会信誉提高。董事会对该议案进行表决。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度，在 9 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性
强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。董事会对该 议案进行表决并同意将该议案提交股东会审议。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上
述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈世伟、严城、韦童对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2025 年度经营管
理情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上 述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2026 年度经营管
理计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了……
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