公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-013

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘扬北
6. 会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江西千柏源科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-013

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司2025年 8月15日在全国中小企业股份转让系统官方
信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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