公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-019

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场的方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-019

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835709 千柏源 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

全资子公司拟变更注册地址暨修

1 √

订子公司《公司章程》的议案

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳千柏源智能科技有限公司因经营发展需要，拟对其注册地址进行变更，其他项目不变。具体变更情况如下：

注册地址：

变更前注册地址为：深圳市福田区福保街道福保社区福强路 2135 号江南名
苑 A 栋 302。

变更后注册地址为：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 333 号岗厦汇花

公告编号：2025-019

园 C 栋 1 单元 1306 。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东由本人出席的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 19 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

1.联系人：刘扬北

2.联系电话：13911989393

3.联系地址：深圳市福田区福保街道福保社区福强路 2135 号江南名苑 A 栋
302
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

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