公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-012

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以电话方式发出

4.会议主持人：刘扬北

5.会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更经营范围暨修订子公司《公司章程》的议
案》
1.议案内容：

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳千柏源智能科技有限公司因经营发展需要，拟对其公司经营范围进行变更，并根据前述

公告编号：2026-012

变更事项对深圳千柏源智能科技有限公司的公司章程进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

经营范围：

变更前经营范围：照明器具销售；照明器具制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网数据服务；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；日用木制品制造；日用木制品销售；地板制造；家具制造；门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；智能家庭消费设备制造；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；人工智能行业应用系统集成服务；日用百货销售；日用品批发；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；国内贸易代理；家用电器销售；家用电器研发；专业设计服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；塑料制品制造；人工智能硬件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；木材加工；人造板销售；五金产品研发；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；智能农业管理；木材收购；木材销售；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；软木制品销售；地板销售；传统香料制品经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：无

变更后经营范围：会议及展览服务；照明器具销售；照明器具制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网数据服务；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；日用木制品制造；日用木制品销售；地板制造；家具制造；门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；智能家庭消费设备制造；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；人工智能行业应用系统集成服务；日用百货销售；日用品批发；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；国内贸易代理；家用

公告编号：2026-012

电器销售；家用电器研发；专业设计服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；塑料制品制造；人工智能硬件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；木材加工；人造板销售；五金产品研发；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；智能农业管理；木材收购；木材销售；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；软木制品销售；地板销售；传统香料制品经营；直饮水设备……
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