公告日期：2026-04-24

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：深圳市福田区福华路 333 号岗厦汇花园 C 栋 1 单元 1306

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘扬北

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《江西千柏源科技股份有限公司 2025 年年度报
告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会就有关公司 2025 年度经营管理、股东会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理就有关公司 2025 年度经营管理工作、组织实施董事会决议相关情况以及其他重大事项制作了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2025 度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2025 年度公司财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2026 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2026 年度财务预算报告方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会 的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会 。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有公司续聘 2026 度会计师事务所公告》（公告编号：2026……
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