公告日期：2019-04-22

新疆成和天利能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李文良

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理胡新玉先生对2018年的工作进行了总结，形成了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议2018年年度报告及年报摘要，详细内容见司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度经营计划方案的议案》

1.议案内容：

为了加强公司经营管理，保障战略方针稳步实现，公司根据上年度经营情况，拟定了《2019年度经营计划方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于挂牌公司的净利润为：1,895,393.42元;截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为7,955,195.71元，母公司未分配利润为8,347,801.74元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务审计情况，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务审计机构。……
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