
公告日期:2019-12-10
公告编号:2019-027
证券代码:835711 证券简称:成和天利 主办券商:长城证券
新疆成和天利能源科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李文良
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立上海分公司的议案 》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,凡在公司住所外的场所从事经营活动,应当向该场所所在地公司登记机关申请办理设立分公司登
公告编号:2019-027
记,办理营业执照。现根据公司整体规划及业务发展需要,公司拟在上海设立新疆成和天利能源科技股份有限公司上海分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司经营场所的议案》
1.议案内容:
公司拟将经营场所由原“克拉玛依市克拉玛依区经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层”变更为“克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼”,并办理工商变更手续。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订〈新疆成和天利能源科技股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容:
根据上述议案审议结果,修订《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2019 年 12 月 26 日上午 10:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-027
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
新疆成和天利能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日
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