公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-028

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券
新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开是符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 10 点。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-028

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（新疆克拉玛依市经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层）
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈新疆成和天利能源科技股份有限公司章程〉的议案 》公司拟将经营场所由原“克拉玛依市克拉玛依区经四路 22-12 号纳赤物流园 1号办公楼 4 层”变更为“克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼”，并办理工商变更手续。根据审议结果，修订《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书，营业执照复印 件进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：杨惠霞 联系地址：公司会议室
（新疆克拉玛 依市经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层）电话：
0990-6912762 传真：0990-6912760
（二）会议费用：参加会议的股东所有费用自理。
五、备查文件目录
新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

公告编号：2019-028

新疆成和天利能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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