公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-034

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券
新疆成和天利能源科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室（新疆克拉玛依市经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第二届董事会第八次会议决议通过，会议审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 20,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈新疆成和天利能源科技股份有限公司章程〉的议案》

公告编号：2019-034

1.议案内容：
公司拟将经营场所由原“克拉玛依市克拉玛依区经四路 22-12 号纳赤物流园 1号办公楼 4 层”变更为“克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼”，并办理工商变更手续。根据审议结果，修订《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》。2.议案表决结果：
同意股数 20,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
新疆成和天利能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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