公告日期：2020-03-26

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券
新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开是符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835711 成和天利 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室（新疆克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼）
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订﹤新疆成和天利能源科技股份有限公司公司章程﹥的议案》 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于修订﹤公司董事会议事规则﹥的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司董事会议事规则》的相应条款进行修改。
详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）

（三）审议《关于修订﹤公司股东大会议事规则﹥的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改。
详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《关于修订﹤公司信息披露管理制度﹥的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司信息披露管理制度》的相应条款进行修改。
详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。
（五）审议《公司利润分配管理制度的议案》
为了规范公司的利润分配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司利润分配管理制度》。

公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：20……
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