公告日期：2020-04-10

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券
新疆成和天利能源科技股份有限公司
章

程

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节会计师事务所的聘任
第九章 通知

第一节通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章 修改本章程
第十二章 附则

新疆成和天利能源科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护新疆成和天利能源科技股份有限公司（以下简称“公

司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的成立的股
份有限公司。

公司系在原新疆成和天利石油化工设备有限公司的基础上整体变更成立的股份有限公司，设立方式为发起设立；在克拉玛依市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司股票在全国中小企业股份
转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称

中文名称：新疆成和天利能源科技股份有限公司。

英文名称：XINJIANG CHENGHETIANLI ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CORP.
第五条 公司住所：克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼。

第六条 公司注册资本为人民币 2050 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指定公司的副总经理、财务总
监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：实施创新驱动发展战略，在新技术运用、新的
商业模式创新中矢志不渝，不懈追求。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机械设备、电子产品维修及销
售；五金交电、建材、化工产品、矿产品、日用品、文体用品、钢材、纺织品、服装及家庭用品、劳动防护用品销售；泵及真空设备、气体压缩机械、石油钻采专用设备、工业自动控制系统装置、供应用仪表及其他通用仪器制造；油田技术服务、其他专业技术服务、软件和信息技术服务、其他互联网服务；石油和天然气开采辅助活动；贸易经济与代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式发行。

公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行……
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