公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-017

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券
新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2019 年 9 月控股子公司新疆云维科技股份有限公司向关联方曹伟轶提供借款
50 万元。双方于 2019 年 9 月 18 日签订借款协议，借款期限为 2019 年 9 月 19
日起至 2020 年 6 月 30 日止，协议约定在借款期限内，借款利率为 6%。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议《关于
追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事李文良回避了表决，4 票表决通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：曹伟轶

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区雅典娜花园 66 幢 72 号

关联关系：公司董事长李文良之妻
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公告编号：2020-017

（一）定价政策和定价依据
借款协议约定的借款利率 6%，是参照同期银行贷款利率执行，价格公允。
四、交易协议的主要内容

2019 年 9 月 18 日控股子公司新疆云维科技股份有限公司与关联方曹伟轶签订
借款协议，借款金额 50 万元，借款期限为 2019 年 9 月 19 日起至 2020 年 6 月
30 日止，协议约定在借款期限内，借款利率为 6%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易已按相关法律、法规和业务规则规定，履行决策程序。交易定价公允，不存在损害公司股东利益的情形，也未对公司生产经营产生不利影响。六、备查文件目录
《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

新疆成和天利能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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