公告日期：2020-04-22

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券
新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开是符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835711 成和天利 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的新疆炎黄律师事务所司炎、黄明军律师
（七）会议地点
公司会议室（新疆克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼）
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年公司监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案和财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，监事会对一年来开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《2019 年度监
事会工作报告》。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件要求，拟定了《2019 年年度报告及摘要》。
详细内容见公司 2020 年 4 月22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾全体股东的利益，公司拟实施 2019 年度利润分配：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。
（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

根据公司 2019 年度财务审计情况，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度的……
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