公告日期：2020-05-21

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李文良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第二届董事会第十次会议决议通过，会议审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数20,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9951%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事裘莹、江枫眠因疫情影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2019 年公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，

切实履行了《中华人民共和国公司法》和《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案

审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2019 年公司监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案和财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，监事会对一年来开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案

审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件要求，拟定了《2019 年年度报告及摘要》。详

细内容见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012 及《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.表决结果：

参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案

审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占出席……
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