公告日期：2018-08-15

新疆成和天利能源科技股份有限公司

2018年第二次股票发行方案

住所：新疆克拉玛依市经四路22-12号（纳赤物流园1号办公楼4层）

主办券商

长城证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16-17层

二零一八年八月

本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。

一、公司基本信息........................................................................................................................................6
二、发行计划.................................................................................................................................................6
（一）发行目的............................................................................................................................................6
（二）发行对象.............................................................................................................................................7
（三）发行价格及定价方法.........................................................................................................................9
（四）发行股份数量及募集资金总额.........................................................................................................9
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响..................................................10
（六）本次发行股票的限售安排和自愿锁定承诺...................................................................................10
（七）募集资金用途..................................................................................................................................10
（八）本次募集资金的管理......................................................................................................................13
（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.......................................................................................14
（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.......................................................................14
（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况....................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。