公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-047
证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券
新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开是符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月8日10点。

预计会期0.5天。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-047
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室（新疆克拉玛依市经四路22-12号纳赤物流园1号办公楼4层）
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司<2018年第二次股票发行>的议案》议案

公司于2018年8月15日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2018年第二次股票发行方案>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《2018年第二次股票发行方案》。2018年8月31日召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《股票发行认购公告》。该公告规定了本次股票发行的认购安排、认购程序以及缴款事项。现公司综合考虑未来发展规划及目前资本市场变化等各项因素,同时为保障投资者利益，经与认购对象、中介机构友好协商，公司决定终止本次股票发行。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书，营业执照复印件进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。
（二）登记时间：2018年10月8日9点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨惠霞 联系地址：新疆克拉玛依市经四路
22-12号纳赤物流园1号办公楼4层 电话：0990-6912762 传真：

公告编号：2018-047
0990-6912760
（二）会议费用：参加会议的股东所有费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司
董事会

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