公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-061

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年12月27日新疆成和天利能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年第三次股票发行方案>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，现就公司本次股票发行的股份认购事宜做如下安排：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。在册股东行使优先认购权的股权登记日为2018年12月24日。

（二）在册股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有

公告编号：2018-061

规定的，从其规定。”公司原股东齐研、李文良、克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波涌利投资管理中心（有限合伙）均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。

二、本次股票发行认购安排

（一）本次股票发行的数量

本次发行股票股数不超过8,000,000股（含本数），发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额不超过人民币13,600,000.00元（含本数）。

（二）本次股票发行对象范围

本次定向发行认购对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定，并与公司签署《股票认购协议》的合格投资者。本次发行对象共计11名，具体认购信息如下：

序号 认购投资者 拟认购数量（股） 拟认购金额（元） 认购方式

1 齐研 5,270,298 8,959,506.60 现金

2 李文良 1,315,519 2,236,382.30 现金

3 杨惠霞 41,110 69,887.00 现金

4 裘莹 698,869 1,188,077.30 现金

5 江枫眠 123,330 209,661.00 现金

6 张曦 41,110 69,887.00 现金

7 邵英 41,110 69,887.00 现金

8 郭翠 8,222 13,977.40 现金

9 杨华 411,100 698,870.00 现金

10 王海明 41,110 69,887.00 现金

11 王海兴 8,222 13,977.40 现金

合 计 8,000,000 13,600,000.00

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（三）本次股票发行认购人的缴款时间

缴款起始日：2019年1月3日9时00分（含当日）

缴款截止日：20……
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