公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-034

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈卫芹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈卫芹因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李广先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 8 月 22 日收到监事陈卫芹女士提交的职务调整说明。

公告编号：2022-034

陈卫芹女士因已到退休年龄原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，陈卫芹女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照法定程序增补监事，在新任监事就任前，陈卫芹女士将继续履行监事职责。

现公司控股股东中青旅控股股份有限公司（持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51%）提名李广先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

李广，男，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人
民大学，硕士研究生学历，高级经济师。2003 年 7 月至今，就职于中青旅控股股份有限公司，曾任总裁办公室高级经理、战略投资部高级经理、审计法律部副总经理、客户服务中心总经理、质监合规部总监、证券部/法律事务部总经理、证券部/法律事务部/风险管理与内控合规部总经理；现任中青旅控股股份有限公司法律事务部/风险管理与内控合规部总经理、上海深光文化旅游有限公司副董事长、中青旅遨游国际旅游有限公司监事会主席、中青博联整合营销顾问股份有限公司监事、中青旅（北京）体育文化有限公司监事、中青旅（重庆）食品供应链科技有限公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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