公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-036

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅
3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：林军先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林军、赵勇、蔡海青、卢军、蔡海萍因疫情影响以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

公告编号：2022-036

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“食品销售”、“保健食品（预包装）销售”、“食品互联网销售”、“日用品销售”、“日用百货销售”、“酒类经营”、“出版物批发 ”、“出版物零售”等经营范围，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需修订《公司章程》的部分条款,现作出如下修订：

原规定 拟修订为

第十三条 公司的经营范围 第十三条 公司的经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申 投资兴办实业（具体项目另行申
报）；经营酒店（分公司经营）；在具 报）；经营酒店（分公司经营）；在具 有合法使用权的地块上从事房地产开 有合法使用权的地块上从事房地产开 发；建筑设计、装修（须取得建设行 发；建筑设计、装修（须取得建设行 政主管部门的资质证书方可经营）；信 政主管部门的资质证书方可经营）；信 息咨询（不含限制项目）；物业租赁、 息咨询（不含限制项目）；物业租赁、 管理；从事广告业务（法律、行政法 管理；从事广告业务（法律、行政法 规规定应进行广告经营审批登记的， 规规定应进行广告经营审批登记的， 另行办理审批登记后方可经营）；国内 另行办理审批登记后方可经营）；国内 贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
许可经营项目为道路客运。 食品销售（仅销售预包装食品）（分支
机构经营）；保健食品（预包装）销售
（分支机构经营）；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；日用品销售
（分支机构经营）；日用百货销售（分
支机构经营）。（ 除依法须经批准的项
目外， 凭营业执照依法自主开展经营
活动） 许可经营项目：道路客运；酒
类经营（分支机构经营）；出版物批发
（分支机构经营）； 出版物零售（分
支机构经营）。依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动。

2.议案表……
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