公告日期：2022-08-24

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场+通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835714 山水酒店 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“食品销售”、“保健食品（预包装）销售”、“食品互联网销售”、“日用品销售”、“日用百货销售”、“酒类经营”、“出版物批发 ”、“出版物零售”等经营范围，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需修订《公司章程》的部分条款,现作出如下修订：

原规定 拟修订为

第十三条 公司的经营范围 第十三条 公司的经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申 投资兴办实业（具体项目另行申
报）；经营酒店（分公司经营）；在具 报）；经营酒店（分公司经营）；在具 有合法使用权的地块上从事房地产开 有合法使用权的地块上从事房地产开
发；建筑设计、装修（须取得建设行 发；建筑设计、装修（须取得建设行 政主管部门的资质证书方可经营）；信 政主管部门的资质证书方可经营）；信 息咨询（不含限制项目）；物业租赁、 息咨询（不含限制项目）；物业租赁、 管理；从事广告业务（法律、行政法 管理；从事广告业务（法律、行政法 规规定应进行广告经营审批登记的， 规规定应进行广告经营审批登记的， 另行办理审批登记后方可经营）；国内 另行办理审批登记后方可经营）；国内 贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
许可经营项目为道路客运。 食品销售（仅销售预包装食品）（分支
机构经营）；保健食品（预包装）销售
（分支机构经营）；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；日用品销售
（分支机构经营）；日用百货销售（分
支机构经营）。（ 除依法须经批准的项
目外， 凭营业执照依法自主开展经营
活动） 许可经营项目：道路客运；酒
类经营（分支机构经营）；出版物批发
（分支机构经营）； 出……
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