公告日期：2023-02-21

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 16:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835714 山水酒店 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名贺菲女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会于 2023 年 2 月 15 日收到公司董事、副董事长赵勇先生提交的辞
职报告。赵勇先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长及董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，赵勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

现公司控股股东中青旅控股股份有限公司（持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51%）提名贺菲女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

贺菲女士简历：

贺菲，女，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995
年 6 月至 2002 年 6 月，就职于华天大酒店，任高级销售；2002 年 7 月至 2005
年 6 月，就职于温德姆至尊豪廷大酒店，任高级营销总监；2005 年 7 月至 2006
年 8 月，就职于通程国际酒店管理有限责任公司，任营销高级主管；2006 年 9月至 2017 年 2 月，就职于湖南茉莉花国际酒店投资管理有限公司，任总裁兼旗
舰店总经理；2017 年 2 月至 2022 年 8 月，就职于锦江国际集团，历任维也纳酒
店大客户事业部副总裁、维也纳酒店项目发展事业部副总裁、丽亭品牌中国区
CEO；2022 年 9 月至 2022 年 12 月，就职于上海豪生酒店管理有限公司，任豪生
精选高级副总裁；2022 年 12 月至今，就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司，任总裁。

贺菲女士持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。未被列为失信联合惩
戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。
（二）审议《关于提名谭宁先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会于 2023 年 2 月 15 日收到公司董事卢军先生提交的辞职报告。卢
军先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，卢军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

现公司控股股东中青旅控股股份有限公司（持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51%）提名谭宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

谭宁先生简历：

谭宁，男，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 7 月至 2004 年 7 月，就职于招商银行北京分行，任客户经理；2004 年 7 月至
今，就职于中青旅控股股份有限公司，历任资产管理部高级……
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