公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-017

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会
议厅

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：柴昊先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事柴昊、蔡海洋、赵勇、卢军、蔡海青因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

公告编号：2023-017

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，公司拟向控股股东中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”）借款 500 万元人民币，借款期限一年，年利率不超过 4.5%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事柴昊、赵勇在控股股东中青旅控股股份有限公司任职，议案内容涉及关联交易事项，按《公司章程》的规定，关联董事柴昊、赵勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，就以下提交
股东大会审议的议案进行审议：

1、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
中青旅山水酒店集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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