公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-011

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席章良庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑娟为公司监事的议案》
1.议案内容：

因监事、监事会主席章良庆辞职，按照法律法规及公司章程有关规定，选举郑娟为新任监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会后生效，郑娟符合监事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请董事会召集 2024 年第一次临时股东大会的议案 》1.议案内容：

公司监事会提请董事会召集 2024 年第一次临时股东大会，会议日期为 2024
年 6 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 5 日

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