公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-021

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张洪图

6.会议列席人员：公司监事、管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟与上海做成事管理咨询合伙企业（有限合伙）、马昊共同增资上海应像信息科技有限公司，共同发展创作者营销管理平台

公告编号：2025-021

业务。公司认缴增资额 40.00 万元，增资后占比 40.00%；上海做成事管理咨询合伙企业（有限合伙）增资额 40.00 万元，增资后占比 40.00%。马昊认缴增资
额 20 万 元 ， 增 资 后 占 比 20.00% 。 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海凌脉网络科技股份有限公司对外投资的公告》。2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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