公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-003

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 15 日经公司第三届董事会第七次

会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海凌脉网络科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-003

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举戚晏萍为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司收到董事王振先生的辞职报告，辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名戚晏萍女士为公司第三届董事会董事候选人，任期到本届董事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，王振先生将继续履行董事职责，直至股东大会选出 新董事后自动卸任。戚晏萍不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转 让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券和持股凭证办理登记；自然人股东 委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券和持股凭证办理登记。 2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、 加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券和持股凭证；法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印 件，证券和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 2 月 4 日，8:00-10:00

公告编号：2020-003

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戚晏萍；联系地址：上海市静安区寿阳路 555

号哈瑞中心 B 栋 601 室；电话：021-51875848

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时议案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

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