公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-005

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪图先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 15 日经公司第三届董事会第七
次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《上海凌脉网络科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准 或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 24,724,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举戚晏萍为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-005

鉴于公司收到董事王振先生的辞职报告，辞去公司董事一职，根据《公司 法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名戚晏萍女士为公司第三届 董事会董事候选人，任期到本届董事会期满，自公司股东大会审议通过之日起 开始计 算。为确保董事会的正常工作，王振先生将继续履行董事职责，直至 股东大会选出 新董事后自动卸任。戚晏萍不属于失信联合惩戒对象，符合全 国中小企业股份转 让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施 监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司 董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 24,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王振 董事 离职 2020 年 2 月 2020 年第一次 审议通过

11 日 临时股东大会

戚 晏 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次 审议通过

萍 11 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《上海凌脉网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 11 日

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