公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-027

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：上海市江场西路160号美邦大楼11层
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪图
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,026,000股，占公司有表决权股份总数的70.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》
1.议案内容：

根据公司2019年4月22日披露的2018年年度报告，截止2018年12月31日，公司未分配利润金额为-37,212,895.60元，未弥补亏损达实收股本总额

公告编号：2019-027

36,958,374.00元的1/3，公司亏损的主要原因为：继2017年度的转型战略，由于新业务的销售部分属于前期推广投入期，未实现盈利。总体上趋于维稳止损的状态，营业收入和总投入有所下降。

针对亏损的情况，公司采取如下措施：提高产品质量，满足客户的个性化需求，提高销售规模和市场占有率。同时优化成本及费用，提升整体的盈利能力，实现扭亏为盈。2.议案表决结果：

同意股数26,026,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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