公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-018

证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱博 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方
式发出

5.会议主持人：董事长鲁方祥

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2025 年半年

公告编号：2025-018

度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国股转系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国
股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

（三）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，拟制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司于 2025年 8 月 12日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开
2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-018

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
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