公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-020

证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱博 主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2026 年 （2025）年与关联方 预计金额与上年
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 实际发生金额差
异较大的原因

接受劳务薪酬 1,600,000.00 257,165.4 2025 年度支付
购买原材料、 以前年度计提未
燃料和动力、 支付工资额，本
接受劳务 年 度 工 资 未 计
发。

销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品

借款 10,000,000.00 81,398.00 2025 年度无需
其他 向关联方大量资
金借款

合计 - 11,600,000.00 338,563.4 -

（二） 基本情况

公告编号：2026-020

公司因业务发展需要，预计 2026 年度与关联方发生关联交易，具体情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 关联交易方 预计交易金额

日常性关联交易 向股东借款 鲁方祥 600.00 万元

日常性关联交易 向股东借款 袁中青 200.00 万元

日常性关联交易 向股东借款 朱焰冰 200.00 万元

日常性关联交易 接受劳务薪酬 鲁方祥、袁中青、朱焰冰 160.00 万元

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于
公司预计 2026 年度日常性关联交易》的议案；应到董事 5 人，实际到会 5
人；关联董事鲁方祥、袁中青、朱焰冰回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

本次关联交易为股东无偿为公司提供借款，无须经有关部门批准。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

此关联方借款为股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

此关联方借款为股东无偿为公司提供。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

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