公告日期：2026-04-02

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东选择现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835721 豪恩智联 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市通商（深圳）律师事务所的律师出具
法律意见。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 √

案》

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议 √

案》

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议 √

案》

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的 √

议案》

7 《关于公司使用自有闲置资金投资理财产 √

品的议案》

8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

根据公司2025年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

公司总结了公司2025年的经营状况，编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
（四）审议《关于公司 2025 年……
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