公告日期：2024-04-25

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835723 宝海微元 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒上海律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.cc）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.cc）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告及年报摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.cc）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
（五）审议《2024 年度财务预算方案》

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.cc）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
（六）审议《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.cc）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）（七）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.cc）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）
（八）审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露公告《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的公告》。
（九）审议《关于<江西宝海微元再生科技股份有限公司 2023 年年度审计报告>的议案》

根据公司章程及相关法律法规规定，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司进行了年……
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