公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-029

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：张跃萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权公司财务部使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

公告编号：2024-029

发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资金购买银行理财产品。同时授权公司财务部购买在任意时点累计余额不超过人民币 5000 万元的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买符合要求的理财产品，包括仅限于收益稳定，风险可控的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资目标的理财产品。投资期限自第三届董事会第三十次会议审议通过之日
起至 2025 年 12 月 31 日，具体理财产品投资活动由公司财务部负责组织实施。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、孙兴华、陈湘雄对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计担保的议案》
1.议案内容：

公司预计未来十二个月内为合并报表范围内子公司提供合计不超过 4 亿元的担保。授权公司法定代表人张跃萍代表公司办理上述具体担保事项，并在相关合同及文件上签字（或盖章）。

担保有效期为公司于 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于预计担保的议案》之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、孙兴华、陈湘雄对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-029

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟增加全资子公司注册资本及办理相关工商变更的议案》1.议案内容：

公司拟增加对全资子公司萍乡宝海锌营养科技有限公司、赤峰宝海有色金属有限公司的投资，具体投资情况如下：

1、萍乡宝海锌营养科技有限公司（以下简称“宝海锌营养”）为江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现公司拟对宝海锌营养增加投资 16,650.00 万元，并做相关工商登记事项。宝海锌营养具体变更情况如下：

增加前注册资本：3,350.00 万元

增加后注册资本：20,000.00 万元

以上增加后的注册资本以最终宝海锌营养工商登记后内容为准。

2、赤峰宝海有色金属有限公司（以下简称“赤峰宝海”）为江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现公司拟对赤峰宝海增加投资 3,500.00 万元，并做相关工商登记事项。赤峰宝海具体变更情况如下：
增加前注册资本：1,500.00 万元

增加后注册资本：5,000.00 万元

以上增加后的注册资本以最终赤峰宝海工商登记后内容为准……
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