公告日期：2025-02-07

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：张跃萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举张跃萍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

张跃萍不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事长适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、陈湘雄、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任张跃萍先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

张跃萍不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司总经理适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、陈湘雄、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

（1）公司第四届董事会拟聘任曾庆海先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

曾庆海不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司副总经理适当人选。

（2）公司第四届董事会拟聘任郭远远女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

郭远远不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司副总经理适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、陈湘雄、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任郭远远女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

郭远远不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司董事会秘书适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、陈湘雄、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任欧阳玲女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

欧阳玲不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司财务负责人适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、陈湘雄、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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