公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-035

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

江西宝海微元再生科技股份有限公司定于2025年5月22日召开2024年年度股
东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-029。
二、 取消议案的情况说明

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2024 年
度利润分配预案》。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取
消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》，公司董事会决定取消原2024 年年度股东大会《2024 年度利润分配预案》，不再提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公告编号：2025-035

三、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 26 日，公司董事会收到公司单独持有公司 6.6927%股份的股东张
征祥先生提交的《关于提议取消审议<2024 年度利润分配预案>的函》，张征祥先生提议取消原计划于 2024 年年度股东大会进行审议的《2024 年度利润分配预案》。并增加下列两项议案作为临时提案：1.《2024 年年度权益分派预案》；2.《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》。

经过审慎考虑，公司董事会决定取消原计划于 2024 年年度股东大会进行审议的《2024 年度利润分配预案》，不再提交公司 2024 年年度股东大会审议。并增加下列两项议案作为临时提案：1.《2024 年年度权益分派预案》；2.《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》，提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）临时提案的具体内容

（1）《2024 年年度权益分派预案》议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系
统 指 定 的 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年
度权益分派预案公告》。

（2）《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》议案内容：
议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

四、除了上述取消议案、增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大
会通知事项不变。
五、 备查文件目录
1、《江西宝海微元再生科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《江西宝海微元再生科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2025-035

江西宝海微元再生科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日

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