公告日期：2025-12-02

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：张跃萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为此需对《公司章程》 进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公 司章程>的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、孙兴华、陈湘雄对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司相关制度〉的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发
布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法 规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致 性，公司拟修改《公司相关制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的：

序号 公告名称 公告编号

2.1 《董事会议事规则》 2025-055

2.2 《股东会议事规则》 2025-056

2.3 《对外投资管理制度》 2025-057

2.4 《对外担保管理办法》 2025-058

2.5 《关联交易管理制度》 2025-059

2.6 《投资者关系管理制度》 2025-060

2.7 《利润分配管理制度》 2025-061

2.8 《承诺管理制度》 2025-062

2.9 《独立董事工作制度》 2025-063

2.10 《募集资金管理制度》 2025-064

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李嘉俊、孙兴华、陈湘雄对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发
布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法 规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致 性，公司拟修订公司部分内部治理制度的部分条款。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的：

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