公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-066

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日经第四届董事会第六次会议决议审议通过《关于
修订公司部分内部治理制度的议案》，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

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董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事、总经理及其他等高级管理人员的选聘工作，优化
董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江西宝海微元再生科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》
所规定的具有提名权的提名人所提名的董事、总经理及其他高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。

第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管
理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

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第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并
担任召集人。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名
委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本工作细则第四至六条规定进行及时补选。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（四）对被提名的董事、总经理的人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。提名委员会对
董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、经理人选。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 董事、经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经

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理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）……
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