公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-067

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
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董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日经第四届董事会第六次会议决议审议通过《关于
修订公司部分内部治理制度的议案》，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

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董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)、高级管理人员的薪酬和
考核管理制度，完善公司治理结构，根据有关法律法规、规范性文件及其他有关规定，公司董事会特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定
公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案。

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。

公告编号：2025-067

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数
以上并担任召集人。

第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的
三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源
部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。

第三章 职责与权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）研究董事、高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；

（二）根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度；

（三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；

（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）公司董事会授权其他事宜。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划须报经董事会同意
后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员薪酬分配方案须董事会

公告编号：2025-067

批准。

第四章 工作程序

第十二条 薪酬与考核工作组负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作提
供公司以下有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分配工作的范围及主要职责情况；

（三）提供公司董事、高级管理人员业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供公司董事、高级管理人员公司业务创新能力和创利能力及经营绩效情况；
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