公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-068

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会战略与发展委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日经第四届董事会第六次会议决议审议通过《关于
修订公司部分内部治理制度的议案》，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

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董事会战略与发展委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略与发展委员会（下称“战略与发展委员会”）并制定本工作细则。

第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。

第二章 人员组成

第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

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第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体
董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任；
如董事长并非战略与发展委员会委员，则主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本工作细则第三条至第五条规定进行及时补选。

第七条 战略与发展委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，
以公司投资发展部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略与发展委员会委员。

第三章 职责权限

第八条 战略与发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与发展委员会对董事会负责。战略与发展委员会的提案应提交
董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略与投资评审工作组负责战略与发展委员会评审和决策的前期准
备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、

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融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；

（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项意见书并报战略与发展委员会备案；

（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报战略与投资评审工作组；

（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与发展委员会提交正式提案。

第十一条 战略与发展委员会根据战略与投资评审工作组的提案召集相应评
审会议进行讨论，将讨论结果提……
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