公告日期：2026-04-24

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：张跃萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

公司编制《2025 年年度报告及年报摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告的审计结果编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026
年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2026 年度财务预算方案》。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。……
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