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公告日期：2021-05-20
证券代码：835725 证券简称：莱美科技 主办券商：西南证券
莱美科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋幼明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理，副总经理，财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司已经制定《莱美科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据公司董事会2020年度工作情況及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《莱美科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据公司监事会 2020 年度工作情況,公司监事会组织编写了《莱美科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容
容诚会计师事务所出具了容诚审字[2021]310Z0509 号《审计报告》，对莱美
科技股份有限公司的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年
度的利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计意见，容诚会计师事务所认为：莱美科技公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莱美科技公司 2020 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
公司对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《莱美科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果。
同意股数 50……
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