公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-005

证券代码：835725 证券简称：莱美科技 主办券商：西南证券

莱美科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：莱美科技股份有限公司行政楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以电话/书面方式

发出

5.会议主持人：蒋幼明

6.会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因莱美科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经与西南证

公告编号：2022-005

券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署附生效条件的终止持续督导协议。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在董事反对或弃权的情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督

导协议的议案》

1.议案内容：

因公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在董事反对或弃权的情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有

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限责任公司提交《莱美科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在董事反对或弃权的情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商工作顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在董事反对或弃权的情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况……
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