公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-017

证券代码：835725 证券简称：莱美科技 主办券商：开源证券
莱美科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百七十四条 投资者关系管理 第一百七十四条 投资者关系管理
的工作内容为，在遵循公开、公平、公 的工作内容为，在遵循公开、公平、公正信息披露原则的前提下，及时向投资 正信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包 者披露影响其决策的相关信息，主要包
括： 括：

（一） 公司的发展战略； （一） 公司的发展战略；

（二） 公司的经营、管理、财务及运 （二） 公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生 营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、 产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利 对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各 分配、管理模式等公司运营过程中的各
种信息； 种信息；

（三） 企业文化； （三） 企业文化；

（四） 投资者关心的与公司相关的其 （四） 投资者关心的与公司相关的其

公告编号：2022-017

他信息。 他信息。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。

公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，并可
以通过设立专门基金等方式对投资者
损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《莱美科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

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