公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-008

证券代码：835725 证券简称：莱美科技 主办券商：开源证券
莱美科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835725 莱美科技 2023 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

莱美科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。

原经营范围为：

一般项目：面料印染加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

拟变更后经营范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料印染加工；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；货物

公告编号：2023-008

进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；产业用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

具体详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。
（二）审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

鉴于公司原监事王建萍女士因个人原因，辞去公司监事职务，为保障监事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意,提名谈喜凤女士为公司新任监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

谈喜凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 3 月；2009 年 7
月至 2012 年 10 月就职于浙江惠中制衣有限公司，担任外贸跟单职务；2012 年
10 月至 2014 年 4 月就职于浙江畅艺纺织品有限公司，担任外贸业务员职务……
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