公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-007

证券代码：835726 证券简称：信立传媒 主办券商：湘财证券
海南信立传媒股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月2日以直接送达方式发出
5.会议主持人：吴文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事到会人数和资格符合国家法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
根据公司自身经营发展及战略发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-007

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
根据公司自身经营发展及战略发展的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会特提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》议案
1.议案内容：
为保护公司异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由控股股东或实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-007

公司拟于2019年7月31日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述三项议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《海南信立传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

海南信立传媒股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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