公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-006

证券代码：835727 证券简称：互联在线 主办券商：申万宏源
深圳市互联在线云计算股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 25 日以电话方式通知

5.会议主持人：周明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2020 年 02 月 05 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对《提名第二届监
事会监事候选人》议案进行审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

深圳市互联在线云计算股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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